Can Holding’e yönelik soruşturmada yeni gelişme! Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass AŞ CEO’su Gökhan Şen tutuklandı
Soruşturma bağlamında 12 şüphe tamamlanmıştır.
Şüpheler sağlık kontrollerinden sonra Çağkan’daki İstanbul Mahkemesine yönlendirildi. Turgay’ın oğlu Ciner Atilla Ciner ve Savcı’da ifade veren Glass Ahökhan Şen CEO’su Sulh Hakimi’nin ceza yargısına yönlendirildi.
Sulh yargısının ceza hakimi olan şüpheler Atilla Ciner ve Gökhan Şen’i tutuklamaya karar verdi.
Şüpheliler Hacı Mustafa Kararar, Ömer Çatal, Orhan Yuksel, Güel Usta, Ismail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timurvhaş, Kemal Güel Özar, Seloğuk YeZiş ve Çim YouDad ve çiy.
Soruşturma bağlamında tutulan Başkan Kemal Can’ı tutarak, “bir örgütün kurumu”, “yönetim” ve “gayri meşru faaliyetlerin kaynaklarının kaynağını gizlemek” suçlarını tutuklamak için Sulh Hakim Ceza Mahkemesi’ne yönlendirildi. Hakim, şüpheye karşı suçlardan dolayı tutuklandı.
Soruşturma
Künukçekmece’nin kamu savcılığı tarafından yürütülen soruşturmaların bir parçası olarak, örgüt, bu kuruluş, “nitelikli sahtekarlık”, “vergi kaçakçılığı”, “şirket hesaplarında belirsiz bir gelirin yerleştirilmesi, suçtan gelir geri dönüşümünün öne sürülmesi yoluyla CAN içinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla bir suç işlemek üzere kurulmuştur.
Mali Suçlar Soruşturma Kurulu (MASAK) ve finansal revizyon birimlerinin raporları tarafından düzenlenen soruşturma ilişkileri ile soruşturma başlatıldı.
Soruşturmaların bir parçası olarak, Can Holding içinde faaliyet gösteren şirketlerin para girişinin para kaynağı konusunda belirsiz olmadığı, bu para birimlerinin izlerinin çeşitli şirketler arasında aktarıldığı ve raylarının gizli denenmesi ve vergi yükümlülüğünün ödenmemiş işlemler ve yanlış belgelerle azaltıldığı belirtildi.
Katılım yapısı altında kurulan suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın liderliği altında hareket ederek aynı faaliyet sektörlerinde çok sayıda şirketi, yönetim kurulunda değişiklikler yaparak ve bu nedenle örgüt üyeleri arasında sorumluluk dağıttığı ve bu nedenle yasal cezalardan kaçmayı amaçladığı ileri sürülmüştür.
Buna ek olarak, ticari faaliyetleri olmayan şirketlerde nakit olarak sermaye artışı gerçekleştirilir, borçlar ortakları bir sermaye artışı kaynağı olarak temsil eder, bu borçlar gerçeği yansıtmaz, ortaklara olan borçların hesabında gözlenen tutarlar, “patrimonial barış yasası” bağlamında şirkete yatırılmıştır. 7256.
Masak ilişkileri ile elde edilen sonuçlar doğrultusunda, ceza örgütü, ticari hacmini, “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “vergi prosedürü yasası” ve eğitim, medya ve enerji, enerji, şirket işe alma faaliyetleri gibi stratejik sektörlerden elde edilen öncü suçlardan elde edilen yasadışı gelir yoluyla genişletmiştir. Meşruiyet kazanmayı amaçlayan kaydedildi.
Soruşturmaların bir parçası olarak, 121 şirketin faaliyetlerine el konuldu ve SDIF mütevelli heyeti olarak atandı ve 10 şüphe tutuklandı.
Kenan Tekdağ yurt içi tutuklama aldı
İstanbul Gendarmerie komuta ekipleri, Kenan Tekdağ’ın 6 şüphelerini elinde tutan Can Yayin Yönetim Kurulu Başkanı’nın işleyişini düzenledi.
Mütevelli heyetlerine atanan bazı şirketler aşağıdaki gibi aktarılmıştır:
“Gazetecilik Habertürk, Ciner Medya Televizyon Hizmetleri, Gösteri Televizyon Yayıncılığı, Boğaziçil Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılığı, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlaması, Doğa Okulları Yönetimi, Bilga Doğa Eğitimi Yönetimi, Turktobacco ve Dış Ticaret Pazarlaması, HT Spor Broadcasting ve Boshorus Ortalama Radyo ve Televizyon Grubu Yay Yaycli.”
D.ç, DC, MK ve K.C. “Bir suç işlemek için kurulan kuruluşa yapışma” ve “kara para aklama” nedeniyle tutuklandı ve CC “bir suç işlemek için kurulan kuruluşa yapışma” nedeniyle tutuklandı.
Şüphe Tekdağ, aynı suçlar için “ev tutuklama” ve “Yurtdışında Yasak” şeklinde yargı kontrol önlemlerinin uygulanması için yargıya gönderildi.
Yargıç, D.Ç, DC, MK, K.C. ve C.C’NIN’in gizlenmiş suçlar üzerinde tutuklanması, Kenan Tekdag “Odanın Tutuklanması” ve “Yurtdışından başlamanın yasaklanması”, yargı kontrol önlemleri şeklinde uygulanmaya karar vermiştir.
Öte yandan, Küchukçmece’nin kamu savcılığı, soruşturma dosyasını yargı yetkisinin olmaması nedeniyle İstanbul’daki kamu savcılığına gönderdi.
İstanbul Kamu Savcısı Ofisi tarafından yürütülen soruşturmaların bir parçası olarak, Can Can Holding’e ait 10 şirket için daha fazla mütevelli heyeti atanmaya karar verildi. Atanan 10 şirketin isimleri aşağıdaki gibi aktarılmıştır:
“Tobacco Inc., ZO Lojistik ve Tobacco Inc., ZO Lojistik ve Tarama Kiralama Hizmetleri Ticaret Ac., Canpet Gazi İstasyonu Yönetim A.Ş., Wares Tek.
Soruşturmalar bağlamında düzenlenen Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, bir örgüt kurumunun suçları için Sulh Hakim Mahkemesi tarafından “yönetim” ve “faaliyetlerin gayri meşru kaynağını gizlemek” için tutuklandı.
Ciner’ı tutuklamak için yakalama
Anketin içinde Can Ciner Media TV Services Inc., Yayıncık Aş, HT Sports ve Televizyon Yaylik Aş, C Visual Publications Inc., C Visual Television ACh, Kanal 1 Visual Television Production Inc. Belirlenmiş Gösteri.
Yukarıda belirtilen alımlarda ve transfer işlemlerinde, kuruluşun faaliyetinin bir parçası olarak, “suçların ve suçların neden olduğu faaliyetlerin geri dönüşümü ve soruşturmalar bağlamında sonuçların sonuçları, yurtdışında Turgay Ciner’ın tespit ettiği şüpheler, tutuklamayı tutuklama kararı verildi.
Soruşturmada, bir AFC ASH’ye ihracat turizmi olan Şüphe Ciner Grubu Parkı’nın sahibi ve otoritesi, ithalat Zeyfa’yı ve bu katılıma bağlı olan Silopi Elektrik Üretim Aaş’ın Sulh Hâkim tarafından 4. suç yargıcı tarafından mütevelli olarak atanmaya karar verildi.
Ciner’in, 12 şüphenin soruşturmaları uyarınca suçların belirlenmesi hakkındaki maddi gerçeği ortaya çıkarmak için Ciner’in şirketin tüzel kişilerinin sahibi ve yetkilisi olduğu şüphesinin sahibi ve yetkisi, bir velayet kararı vardı.
Gözaltına alınan şüphelerin isimleri aşağıdaki gibidir:
Turgay’ın oğlu Ciner Atilla Ciner, Ciner Glass UK İcra Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Şen, Gürsel Usta Park Başkanı, Başkan Yardımcısı Orhan Yuksel, Selçuk Yulmaz’ın Yönetim Kurulu Üyesi, Park Çeşen Parkı, Park Çıkış Kurulu Üyesi, Park Çalışan Üyesi Üyesi Elektrikli Seçmeler Seçmeler Seçmeler Seçmeler Seçimler Seçim seçimi seçmeleri seçme seçmeleri seçme seçmeleri seçer. Mustafa Kararaç, Park Electric alımları ve ithalat müdürü Kemal Gürsel Özar ve Timur Haşhaş. “
18 şirket tarafından 18 mütevelli heyeti daha atandı
Başkan Kamu Genel Kamu Ofisi tarafından yayınlanan bir açıklamada, Can ve Park tutan Auş’ı tutan Aaş ve Park arasında, bu bağlantıda yürütülen işlemlerin ve faaliyetlerin ve suçtan elde edilen gelirlerin hizmetinin sunulduğundan güçlü bir şüphe olduğu belirtilmiştir.
Beyannamede, mütevelli heyetlerine atanan şirketler aşağıdaki gibi listelenmiştir:
“Transworld Uluslararası Ulaştırma ve Aracision Ser Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti, Avrupa Uluslararası Tütün Sigara ve Tütcünk San. Tic. Elektik Madenik Turizm San.
